Решение общего собрания от 23 апреля 2004 года.

1.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт".

2.

Место нахождения эмитента: 347900, Россия, г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал.

3.

ИНН эмитента: 6154010465

4.

Код эмитента: 31105-Е.

5.

Код существенного факта: 1031105Е23042004.

6.

Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.taganrog.fluiddt.com.

7.

Для опубликования сообщений о существенных фактах эмитентом используется газета "Таганрогская правда".

8.

Вид общего собрания: общее годовое собрание акционеров.

9.

Форма проведения общего собрания: в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

10.

Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2004 года по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 (помещение актового зала на территории порта).

11.

Кворум общего собрания: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

12.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение регламента собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Отчет ревизионной комиссии. Отчет независимого аудитора.
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Распределение прибыли Общества по результатам 2003 г.
10. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2003 год.

13.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
(протокол №6 от 23 апреля 2004 года)

13.1.

"Утвердить регламент собрания".

"За" - 609392 голосов

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - 82 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.2.

"Избрать счетную комиссию".

"За" - 573314 голоса

"Против" - 36243 голосов

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - 249 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.3.

"Утвердить годовой отчет Общества".

"За" - 572847 голосов

"Против" - 36243 голосов

"Воздержался" - 716

Признано недействительными - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.4.

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Отчет ревизионной комиссии. Отчет независимого аудитора".

"За" - 572678 голосов

"Против" - 36243 голосов

"Воздержался" - 882 голоса

Признано недействительными - 3 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.5.

"Избрать генерального директора".

"За" - 572349 голосов

"Против" - 37208 голосов

"Воздержался" - 249 голосов

Признано недействительными - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.6.

"Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в составе 9 человек".

1. Бруль Элина Александровна - 641346 голосов

2. Вартанян Дживан Хоренович - 641263 голоса

3. Возыкин Виктор Иванович - 536550 голосов

4. Защитин Константин Александрович - 644706 голосов

5. Казанцев Павел Николаевич - 536052 голоса

6. Курьянов Александр Филиппович - 538763 голоса

7. Нестерко Сергей Алексеевич - 536301 голос

8. Стефанов Юрий Владимирович - 536763 голоса

9. Хохлов Виктор Николаевич - 536550 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Примечание* избрание персонального состава Совета директоров проводилось кумулятивным голосованием. При голосовании по данному вопросу повестки признан недействительным 1 бюллетень.

13.7.

"Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества в составе 3 человек".

1. Будко Татьяна Яковлевна

"За" - 358152 голоса

"Против" - 250191 голос

"Воздержалось" - 798 голосов

Признано недействительными - 665 голосов

2. Пшеничный Анатолий Максимович

"За" - 358153 голоса

"Против" - 250190 голосов

"Воздержалось" - 798 голосов

Признано недействительными 665 голосов

3. Якушина Любовь Анатольевна

"За" - 357821 голос

"Против" - 250522 голоса

"Воздержалось" - 798 голосов

Признано недействительными - 665 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.8.

"Утвердить аудитора Общества."

"За" - 572599 голосов

"Против" - 36243 голоса

"Воздержалось" - 965 голосов

Признано недействительными - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.9.

"Распределить прибыли Общества по результатам 2003 года".

"За" - 572515 голосов

"Против" - 36492 голоса

"Воздержалось" - 799 голосов

Признано недействительными - нет

13.10.

"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы
            за 2003 год".

"За" - 359449 голосов

"Против" - 250357 голосов

"Воздержалось" - нет

Признано недействительными - нет