Решение общего собрания от 22 апреля 2005 года.

1.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт".

2.

Место нахождения эмитента: 347900, Россия, г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал.

3.

ИНН эмитента: 6154010465

4.

Код эмитента: 31105-Е.

5.

Код существенного факта: 1031105Е07052005.

6.

Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.taganrog.fluiddt.com.

7.

Для опубликования сообщений о существенных фактах эмитентом используется газета "Таганрогская правда".

8.

Вид общего собрания: общее годовое собрание акционеров.

9.

Форма проведения общего собрания: в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

10.

Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2005 года по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 (помещение актового зала на территории порта).

11.

Кворум общего собрания: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

12.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение регламента собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Отчет ревизионной комиссии. Отчет независимого аудитора.
4. Внесение дополнений в Положение о Совете директоров ОАО ТМТП.
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 г.
9. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.
10. Утверждение крупной сделки.
11. Избрание счетной комиссии.

13.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
(протокол №7 от 07 мая 2005 года)

13.1.

"Утвердить регламент собрания".

"За" - 609032 голоса

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.2.

"Утвердить годовой отчет Общества".

"За" - 572142 голоса

"Против" - нет

"Воздержался" - 36243 голоса

Признано недействительными - 39 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.3.

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Отчет ревизионной комиссии. Отчет независимого аудитора".

"За" - 572142 голоса

"Против" - 36243 голосов

"Воздержался" - 882 голоса

Признано недействительными - 39 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.4.

"Внести дополнения в Положение о Совете директоров ОАО ТМТП".

"За" - 358279 голосов

"Против" - 249859 голосов

"Воздержался" - 83 голоса

Признано недействительными - 39 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.5.

"Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в составе 9 человек".

1. Батурина Галина Николаевна - 640931 голос

2. Вартанян Дживан Хоренович - 536946 голосов

3. Денисов Александр Митрофанович - 536762 голоса

4. Защитин Константин Александрович - 538121 голос

5. Карпенко Валерий Михайлович - 640848 голосов

6. Колегов Антон Павлович - 640848 голосов

7. Курьянов Александр Филиппович - 537374 голоса

8. Пшеничный Анатолий Максимович - 536673 голоса

9. Стефанов Юрий Владимирович - 536672 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Примечание: избрание персонального состава Совета директоров проводилось кумулятивным голосованием. При голосовании по данному вопросу повестки дня признаны недействительными - 3 бюллетеня (1836 голосов) Против всех кандидатов - 1 бюллетень (747 голосов)

13.6.

"Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества в составе 3 человек".

1. Иконописцева Галина Николаевна

"За" - 358114 голосов

"Против" - 221353 голоса

"Воздержались" - нет

Признаны недействительными - 28793 голоса

2. Крюкова Наталья Николаевна

"За" - 358032 голоса

"Против" - 221435 голосов

"Воздержались" - нет

Признаны недействительными - 28793 голоса

3. Пашкова Светлана Сергеевна

"За" - 357948 голосов

"Против" - 221519 голосов

"Воздержались" - нет

Признаны недействительными - 28793 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.7.

"Утвердить аудитора Общества ООО "АУДИТ-БЮРО"".

"За" - 608385 голосов

"Против" - нет

"Воздержалось" - нет

Признано недействительными - 39 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.8.

"Распределить прибыли Общества по результатам 2004 года".

"За" - 571813 голосов

"Против" - 36243 голоса

"Воздержалось" - нет

Признано недействительными - 204 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.9.

"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год".
· На 1 (одну) привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 1 (один) рубль в соответствии со ст. 4.27. Устава Общества установить размер дивиденда 03 руб. 30 коп.
· На 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль установить размер дивиденда 00 руб. 55 коп.
Производить выплату дивидендов по всем типам акций в денежной форме согласно реестру акционеров Общества в строгой очередности по типам акций, установленной ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 4.30 Устава Общества. Установить общий срок выплаты дивидендов по всем типам акций с 01 июня 2005 г. по 31 июля 2005 г. в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 4.33 Устава Общества.

"За" - 571730 голосов

"Против" - 36408 голосов

"Воздержалось" - нет

Признано недействительными - 122 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13.10.

"Утвердить крупную сделку".

"За" - 358278 голосов

"Против" - 249941 голос

"Воздержалось" - 83 голоса

Признано недействительными - 122 голоса

РЕШЕНИЕ: СДЕЛКА НЕ УТВЕРЖДЕНА.

13.11.

Избрать счетную комиссию в составе:

· Ананенко Н.И. - председатель
· Курсина Г.П.
· Калашников А.Н.

"За" - 571647 голосов

"Против" - нет

"Воздержалось" - нет

Признано недействительными - 36574 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.